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ACTA Nº ________

Correspondiente a la reunión de junta directiva de (sociedad) S.A., celebrada el día ____ de _____ DE 20__ 

En ________ siendo las ________ de la ________, previa convocatoria hecha por el presidente de la compañía, de acuerdo al artículo ________ de los estatutos, se reunieron en la sede principal de ________S.A., los miembros de la junta directiva doctores ________ .

Para presidir la reunión fue elegido el señor ________ y como secretario el señor ________ 

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones: 

1. Lectura del acta de la reunión anterior. Leída por el secretario fue aprobada por unanimidad 

2. Informe del presidente. La junta impartió su aprobación al informe del presidente de la compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondientes a los meses de ________ de 20________. 

3. Asuntos varios. La junta autorizó al representante legal para ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________ 

No habiendo más de que tratar, el presidente levantó la sesión siendo las ________ de la ________ 

Firma del Presidente: _____________________ 

Firma del Secretario: _____________________